通过建立全方位动态欺诈监控机制，实时监控客户交易行为，及时发现并识别异常交易和可疑活动；利用生物识别、网络关系分析、威胁情报监测及自动化风险预警等技术手段，结合企业级反欺诈平台，提高风险监测的准确性和效率。

系统自动完成反馈后，审核人员审核后在系统里面可以及时的生成反馈报文，并由系统自动推送到香港金融管理局的文件传输服务器的待发送目录。

监管下发的请求报文，能够直达系统核心，即刻进行处理和反馈，同时系统在中间进行实时的监控，并转换为核心可识别的信息，具有多种方式成熟的核心交互方案。

针对香港地区银行系统结算的主要货币和业务规则，可灵活地适配，确保风险监测与业务规则的匹配度；支持多种身份证件类型和脱敏规则，以满足香港地区客户的不同需求。

通过参数配置可控制每一环节是否由系统自动执行/人工进行审核。

根据多年的项目经验，能够准确的把握监管查控要求，自动生成相应的待反馈数据。