2017年12月29日，央行紧急下发了关于《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》（银发300号文）和《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》（银发301号文）。文件明确要求各银行和非银支付机构于2018年2月28日前针对接口规范，对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造，开发相应的自动化数据提取及校验审核程序，做好迎接现场检查的相应准备工作。人行将于3月1日起，对各家银行和非银支付机构进行现场检查。

为帮助金融机构应对人行的反洗钱现场检查工作， RIKING的专业团队通过仔细解读接口规范，按照规范缜密设计产品，制定出了相应的解决方案——反洗钱现场检查管理系统（AML OIS）。系统通过前端标准excel模版批量导入或ETL抽取接口方式加载数据，同时，兼容反洗钱（3号令）报送系统中相关信息与反洗钱现场检查系统数据对接共享，基于反洗钱系统客户信息、交易信息、大额可疑分析等数据，满足用户对数据补录、校验、审核、报文生成、报文上报一系列流程、权限管控需求，实现数据抽取、监控、治理、上报。