为了有效应对香港反洗钱监管变化所带来的挑战，协助各金融机构能更好地满足监管要求，实现洗钱风险全面管理，RIKING建设香港反洗钱系统（HK Anti-Money Laundering System）。香港反洗钱系统的重要模块涵盖客户尽职调查、黑白名单库、客户风险评级、交易监测及决策引擎等，可灵活地结合各报送机构的自身行业特点、业务范围、风险偏好等多种因素制定参数指标，评估其反洗钱工作面临的潜在风险，以达到有效监测的目的。香港反洗钱系统包含KYC 反洗钱客户风险评级系统、NS 反洗钱名单管理系统、JFIU TM联合财富情报组反洗钱交易监测系统，既可集成在香港反洗钱系统中，也可单独部署。
数据自动化管理
提供数据补录、校验及审批的一体化流程，确保数据的完整性和准确性。数据驾驶舱视图和数据模型工厂支持灵活构建和执行复杂数据模型，自动化生成可疑交易案例，提高监测效率。
全方位风险管理
系统支持客户、账户、交易信息的综合管理，并通过客户尽职调查和风险评估工具，实施客户风险、产品风险及机构风险的多维度评估，为决策提供科学依据。
智能名单筛查
集成权威名单库，支持金融机构自定义名单管理，实现名单的实时检索与比对，有效拦截高风险实体，确保交易合规性。
高度可配置性
系统提供灵活的业务参数、流程及报表配置选项，允许机构根据自身业务特点和监管变化，快速调整系统设置，保持合规适应性。
系统集成与协同
支持与金融机构现有业务系统的无缝对接，实现数据实时交换，增强反洗钱监控的即时性与有效性，促进跨部门间的信息共享与协同工作。
您可以通过软件的统一管理，大大降低运营成本和维护费用，自动化处理流程能够取代人工，提高重复操作的效率，同时还保证了数据的准确性和规范性，降低出错率。
我们能够帮助您优化监管报送业务流程，并根据相关监管部门最新的制度规范进行同步更新。
所有的系统方案均采用模块化设计，既可按照您的需求进行组装式定制，也方便了未来的扩展升级，无论监管部门的制度规范如何变化，都能够及时、准确的帮助您实现监管报送业务流程的同步升级。
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