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金管局监管合规解决方案 联合财富情报组监管合规解决方案
  • F2RS HK AML联合财富情报组反洗钱管理系统
    香港反洗钱管理系统的重要模块有客户尽职调查、黑白名单库、客户风险评级、交易监控等，可灵活的结合各报送机构的自身行业特点、业务范围、风险偏好等多种因素制定参数指标，评估其反洗钱工作面临的潜在风险，以达到有效监测的目的。
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