为加强国家间协作，共同打击国际避税、逃税行为，中国签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》，承诺与其他国家（地区）交换非居民持有的金融账户的涉税信息。2017年5月19日，国家税务总局、中国人民银行、银监会等六部门联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（CRS监管规范），要求金融机构自2017年7月1日起对新...

2018年7月18日，RIKING凭借多年来在金融监管领域的丰富经验与良好口碑，从众多竞标者当中脱颖而出，成功中标北欧银行瑞典有限公司《本位币变更》项目。 北欧银行瑞典有限公司（Nordea）是全球领先的金融服务集团，在北欧市场拥有数一数二的地位，全球超过1200家分行和31000名员工。市值约311亿欧元。 作为RIKING重要的战略合作伙伴，北...

根据银发〔2017〕300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）的通知》，中国人民银行将从2018年3月1日起组织实施反洗钱现场检查项目，要求各银行业金融机构对照接口规范，对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造，做好迎接现场检查的准备工作。 由于发文的时限要求较为紧迫，为了帮助银行应对人行的反洗钱现场检...

2018年2月11日中国银监会办公厅紧急下发银监办便函〔2018〕216号文《关于做好银行业金融机构与公安机关涉案账户资金网络查控平台建设收尾工作的通知》，要求尚未开展公安网络查控系统联调上线工作的银行业金融机构加快推动对接联调工作，确保今年年底前完成平台建设收尾工作。 早在十年前，RIKING就已成为公安系统的网络集成供应...

为加强国家间协作，共同打击国际避税、逃税行为，中国签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》，承诺与其他国家（地区）交换非居民持有的金融账户的涉税信息。2017年5月19日，国家税务总局、中国人民银行、银监会等六部门联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（CRS监管规范），要求金融机构自2017年7月1日起对新...

为保护法院案件当事人、利害关系人的合法权益，全面落实《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》（法【2014】266号），最高人民法院和银监会于2015年联合下发了《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》（法【2015】321号），要求银行金融机构配合最高人民...

为加强国家间协作，共同打击国际避税、逃税行为，中国签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》，承诺与其他国家（地区）交换非居民持有的金融账户的涉税信息。2017年5月19日，国家税务总局、中国人民银行、银监会等六部门联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（CRS监管规范），要求金融机构自2017年7月1日起对新...

经过多年的诚信经营和技术创新，RIKING目前在金融监管科技领域占据了相当重要的地位，自2013年起，RIKING已连续5年稳居外资银行金融监管解决方案的市场占有率第一名。 2018年6月8日RIKING凭借多年来在金融监管领域的丰富经验与良好口碑，从众多竞标者当中脱颖而出，成功中标印度尼西亚曼底利银行《银监会1104自动化报表系统》（1...