根据银发〔2017〕300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）的通知》，中国人民银行将从2018年3月1日起组织实施反洗钱现场检查项目，要求各银行业金融机构对照接口规范，对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造，做好迎接现场检查的准备工作。
由于发文的时限要求较为紧迫，为了帮助银行应对人行的反洗钱现场检查工作，针对本次人行下发的反洗钱300号文件，RIKING紧急组建了专业团队通过仔细解读接口规范，按照规范的要求缜密设计产品，制定出了相应的解决方案——反洗钱现场检查管理系统。
该方案一经推出，便在监管市场中引起强烈反响，目前已有数十家金融机构选购了RIKING的反洗钱现场检查管理系统。
2018年6月29日RIKING凭借多年来在金融监管领域的丰富经验与良好口碑，从众多竞标者当中脱颖而出，成功中标西班牙桑坦德银行《反洗钱现场检查管理系统》（AML OIS）软件项目。
西班牙桑坦德银行（Santander ; BSCH）又称西班牙国际银行，成立于1857年，总部位于西班牙北部的桑坦德。是全球知名的多功能银行，在全世界排名第九，欧元区排名第二，拥有6900万客户和129,800名工作人员，在西方拥有最广泛的分支机构网络。
作为RIKING战略合作伙伴，西班牙桑坦德银行与RIKING早在2012年已展开合作，双方的合作项目不胜枚举，截至目前，西班牙桑坦德银行已选购了RIKING的银行综合前置数据仓库系统（FBDS），该系统集成PBOC 、CBRC及SAFE三大监管机构监管子系统，还包括了“总对总”网络查控（OVS）、电信诈骗风险管理（TAF）等模块。本次RIKING能够再度携手西班牙桑坦德银行，在现有FBDS系统平台的基础上再次深度合作，为其提供反洗钱现场检查管理系统，体现了桑坦德银行对于RIKING的认可与信任。
为实现“让监管变得更简单”这一目标，RIKING一直在不断努力，客户的信任是RIKING发展的基石，RIKING必将竭尽全力，不辱使命，以“专注金融，专注服务”的核心理念，继续为西班牙桑坦德提供专业的金融监管产品与服务。
