近日，在印度国家银行上海分行招标的“反洗钱现场检查管理系统项目”中，RIKING经过与多家实力雄厚的公司角逐，最终夺得头筹，成功中标。

印度国家银行（SBI）是印度最大的商业银行，其中政府出资比例61.58%。SBI在全球34个国家拥有180家分支机构，资产超过3592亿美元。拥有非常完善银行体制的SBI始于19世纪，至今为止已超过200多年。2005年12月9日，中国银监会批准印度国家银行上海分行成立。

【监管政策·迫在眉睫】

2017年12月29日，央行紧急下发了关于《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》（银发300号文）和《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》（银发301号文）。文件明确要求各银行和非银支付机构于2018年2月28日前针对接口规范，对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造，开发相应的自动化数据提取及校验审核程序，做好迎接现场检查的相应准备工作。人行将于2018年3月1日起，对各家银行和非银支付机构进行现场检查。

【解决方案·无缝对接】

为帮助金融机构应对人行的反洗钱现场检查工作，RIKING的专业团队通过仔细解读接口规范，按照规范缜密设计产品，制定出了相应的解决方案——反洗钱现场检查管理系统（AML OIS）。

系统通过前端标准excel模版，可批量导入和加载数据。RIKING统一监管平台提供统一的标准数据接口模型，兼容反洗钱（3号令）报送系统中相关信息与反洗钱现场检查系统数据对接共享，满足用户对数据补录、校验、审核、报文生成、报文上报一系列流程、权限管控的需求。同时，系统还拥有数据查询、校验、复核、查看日志等功能，简化用户工作流程，提高用户工作效率。

【关于我们·使命必达】

多年来，RIKING凭借着强大的技术研发能力和优秀稳定的技术团队，在业界始终保持着强有力的竞争优势，已连续多年保持外资银行金融监管报表解决方案市场占有率第一名。

未来，RIKING将继续保持强劲的拼搏姿态，秉承“专注金融·专注服务”的经营理念，加强产品创新，优化服务体验，助力包括印度国家银行上海分行在内的各家金融机构提高金融监管合规工作方面的效率，实现“让监管变得更简单”的企业愿景。